– Prevención de lavado de activos: Lo ayudamos a diseñar e implementar políticas efectivas para cumplir con SAGRILAFT y evitar riesgos legales o sanciones por lavado de activos o financiación del terrorismo.
– Apoyo al oficial de cumplimiento: Brindamos acompañamiento legal y técnico al oficial de cumplimiento para que su rol sea efectivo, actualizado y cumpla con las exigencias regulatorias.
– Políticas de ética y transparencia: Lo asesoramos en la creación de políticas internas que promuevan la integridad, la ética corporativa y el buen gobierno empresarial.
– Protección de datos personales: Diseñamos políticas y procesos legales para que su empresa cumpla con la Ley de Protección de Datos y evite sanciones de la SIC.
– Prevención de corrupción en su empresa: Creamos políticas claras para evitar prácticas corruptas y cumplir con el régimen anticorrupción exigido en Colombia y por entes internacionales.
– Investigaciones internas con respaldo legal: Apoyamos legalmente procesos de investigación dentro de su empresa, garantizando rigor, confidencialidad y cumplimiento.
– Acompañamiento en crisis empresariales: Lo asesoramos legalmente ante situaciones de crisis reputacional, sanciones regulatorias o conflictos internos que afecten a su empresa.
Startups, plataformas digitales y empresas de desarrollo.
Promotores, administradoras de propiedad horizontal y fiduciarias.
Constructoras, ingenierías y contratistas.
Clínicas, IPS, laboratorios y redes médicas.
Marcas de consumo, e-commerce y franquicias.
Operadores logísticos y empresas de distribución.
Empresas productoras, exportadoras y fabricantes.
